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创尔生物:第二届董事会第三次会议决议公告


来源:任你博娱乐      发布时间:2019-05-01 09:43     点击率:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  广州创尔生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知已于2016年11月11日以邮件及专人送达的形式送达各位董事。会议于2016年11月22日上午10时在公司会议室召开,会议由董事长佟刚先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7人,实际出席并参与表决董事6名,另有董事陈秀风女士委托董事陈玉莲女士代为表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (一)审议通过《关于对全资子公司广州创尔美生物科技有限公司增资的议案》,并提请股东大会审议。

  议案内容:因全资子公司广州创尔美生物科技有限公司业务发展需要,公司拟募集资金对广州创尔美生物科技有限公司增资2,500万元。此次增资后,广州创尔美生物科技有限公司注册资金为3,001万元。

  议案内容:提名公司陈风曳、何菲、温业晓、付敏敏、邢建成、方曦、周虹谷、罗思施、钟玉玲、曾进朋、谢丽君、谢成超、蔡伟信、金勇哲、郭韶铭、李琪、谭江宁、王韵篪、付宏波、叶菁、郑锦鸿、孙慧洁、钟广达、钟淑宜、屠月丽、杨美兰、张启城、郭起文、陈剑勇、祝海宝、吴小翠、李聪鹏共32名员工为公司核心员工。

  议案内容:公司本次拟向现有股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工发行不超过436万股(含436万股)普通股股票,每股价格为人民币6.00元,预计募集资金不超过人民币2,616万元(含2,616万元)。具体发行方案内容详见公司2016年11月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》(公告编号:2016-069)。

  公司董事会全体成员均为本次股票发行的发行对象,董事会全体成员作为关联董事回避此项议案的表决。

  议案内容:拟与本次发行对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》,合同详情见附件《股票发行认购合同》。

  公司董事会全体成员均为本次股票发行的发行对象,董事会全体成员作为关联董事回避此项议案的表决。

  议案内容:同意发行完毕后针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项,对公司章程中的相应条款作出修订。

  (六)审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》,并提请股东大会审议。

  议案内容:就本次股票发行,提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜,具体包括:

  2、本次股票发行事宜向有关主管部门和证券登记结算机构办理所需的备案、股东及股本结构变更登记、挂牌转让等手续。

  审议公司第二届董事会第三次会议审议的尚需股东大会审议的议案,具体内容详见公司2016年11月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2016年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2016-070)。

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